投資理財咨詢公司非法集資 雇銀行退休員工掩人耳目
非法集資千萬絕大部分被揮霍
經法院審理查明,2014年下半年,受經濟下行壓力,張延強公司吸收來的資金一分錢也未放貸出去,公司用吸收來的資金為客戶支付利息和維持公司的日常運轉。為彌補資金缺口,經張延強聯系,將公司的300余萬元借給家鄉河南的企業和個人。后因這些企業和個人無法償還資金,公司賬面資金無法維持正常經營和支付客戶利息,張延強遂向公安機關投案。
經有關部門查實,張延強公司沒有具體的投資項目,設立投資公司吸收存款也沒有得到國家金融部門許可和批準,只有工商營業執照和稅務登記證。
法院審理后認為,被告人張延強無視國家法律,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資且數額特別巨大,其行為已觸犯刑法,構成集資詐騙罪。所騙取的資金全部打入張延強和其實際控制的銀行賬戶中,除高利放貸140萬元,加盟深圳深銀聯公司、蘇州喜爾信息科技有限公司“樂分享”項目、山西省河津市“水王星”凈水器專賣店投資共計90萬元,按月支付被害人利息共計155.4246萬元,支付員工工資和公司日常開支共計78.8642萬元外,剩余款項用于償還其個人欠款及購買個人住房。
張延強向社會公眾募集資金1351.5萬元后,用于生產經營活動的資金僅為90余萬元,與所籌集的資金規模明顯不成比例,并肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還,張延強主觀上具有以非法占有為目的,遂作出上述判決。（記者 申東）
責任編輯：凌芹莉
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