麗水云和警方破一涉“兩卡”洗錢案涉案總金額達(dá)2億

來(lái)源: 中國(guó)新聞網(wǎng) 2020-11-26 10:31 http://www.xbkwei.com/

　　中新網(wǎng)麗水11月25日電 25日，記者從浙江云和警方獲悉，近日，警方成功偵破一起利用銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪洗錢案件，成功搗毀非法販賣“兩卡”、幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)洗錢團(tuán)伙3個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人20名。據(jù)悉，該案涉案金額達(dá)2億元，目前案件正在進(jìn)一步審理中。

　　警方介紹，近日，經(jīng)排查梳理，警方發(fā)現(xiàn)云和縣域內(nèi)有涉及“兩卡”違法犯罪的線索。經(jīng)研判分析，警方發(fā)現(xiàn)多名從事開(kāi)辦、販賣、收購(gòu)電話卡、銀行卡的人員在云和地區(qū)活動(dòng)，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)洗錢。

　　經(jīng)進(jìn)一步偵查，警方發(fā)現(xiàn)，2020年8月至10月，犯罪團(tuán)伙頭目徐某、何某某、謝某某及其團(tuán)伙通過(guò)境外手機(jī)卡、境外聊天軟件與境外犯罪電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)勾聯(lián)，組織他人在浙江麗水范圍內(nèi)開(kāi)辦、販賣電話卡、銀行卡以及對(duì)公賬號(hào)。

　　警方表示，其中一個(gè)犯罪團(tuán)伙還在江蘇等地設(shè)立“洗錢”工作室，利用大量手機(jī)下載手機(jī)銀行APP，通過(guò)安裝非法插件，實(shí)現(xiàn)對(duì)特定賬號(hào)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的功能，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和境內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙提供資金結(jié)算及轉(zhuǎn)賬服務(wù)。提供該服務(wù)后，犯罪團(tuán)伙頭目徐某、何某某、謝某某則會(huì)以涉案資金流水的百分之三的價(jià)格收取提成，而后在團(tuán)伙內(nèi)分成。

　　10月27日，云和警方開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，將犯罪團(tuán)伙頭目徐某、何某某、謝某某及其犯罪團(tuán)伙成員抓獲，并現(xiàn)場(chǎng)扣押涉案銀行卡120張，手機(jī)158部，手機(jī)卡160張。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該案涉案金額達(dá)2億元。

　　目前，犯罪團(tuán)伙頭目徐某、何某某、謝某某等人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。

　　警方表示，非法網(wǎng)絡(luò)支付這一犯罪手段，在合法資金通道與違法犯罪活動(dòng)之間搭建“地下通道”，幫助違法犯罪資金逃避監(jiān)管，嚴(yán)重?cái)_亂金融市場(chǎng)秩序，危害支付安全。同時(shí)，隨意出租、出賣個(gè)人銀行賬號(hào)或支付賬號(hào)的行為也會(huì)損害被出賣者的個(gè)人征信。

　　警方提醒，凡向違法犯罪分子出租、出售、出借銀行賬戶、手機(jī)卡的行為，觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，收買、非法提供信用卡信息罪，即使尚未構(gòu)成犯罪，通訊、金融部門也會(huì)對(duì)該行為予以懲戒。(見(jiàn)習(xí)記者胡丁于)

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