（視頻）涉案6000多萬！泉州安溪警方破獲一起特大洗錢案
閩南網(wǎng)9月7日訊（閩南網(wǎng)記者 陳玉玲 通訊員 陳家緣）日前，泉州安溪警方成功破獲一起特大洗錢案，在漳州市龍海區(qū)一小區(qū)搗毀一涉嫌洗錢的犯罪團伙，抓獲團伙成員11名。經(jīng)查，該團伙為境外電信網(wǎng)絡詐騙團伙轉賬洗錢高達6000多萬元。
抓捕現(xiàn)場
查獲的部分手機卡、銀行卡
今年8月初，安溪縣公安局尚卿派出所接到轄區(qū)鐘女士報案稱，其在網(wǎng)上被人以聊感情、投資理財?shù)姆绞津_取近18萬元，立即對該案進行立案調查。警方介入后發(fā)現(xiàn)，鐘女士一共向對方轉了7筆賬，但卡主均不是同一個人。而7個來自不同地方的卡主，近期卻都到過漳州市龍海區(qū)。
據(jù)此，警方懷疑鐘女士很可能遭遇了團伙作案，隨后對7名卡主的軌跡展開摸排。
在一個月摸排后，一個以黎某寧、黃某濱、胡某奇為首的洗錢團伙，在漳州市逐步浮出水面。經(jīng)查，該團伙共有10余人，分工密切，有的負責介紹卡主和“買家”前來洗錢，有的負責將卡主帶至洗錢窩點，有的負責現(xiàn)場管理。且該團伙警惕性較高，為逃避警方打擊，常常在漳州市薌城區(qū)、龍文區(qū)、龍海區(qū)更換作案窩點，給抓捕工作帶來不小難度。
為將該團伙一網(wǎng)打盡，警方?jīng)Q定“守株待兔”，兵分多路對嫌疑人藏身窩點進行蹲守。8月30日下午，見時機成熟，專案組雷霆出擊、果斷收網(wǎng)，在龍海區(qū)一小區(qū)將該11名嫌疑人一舉抓捕歸案。
抓捕現(xiàn)場
查獲的部分現(xiàn)金
經(jīng)審，從今年6月份起，該團伙每天為境外電信網(wǎng)絡詐騙團伙轉賬洗錢金額在200至300萬元之間，截至案發(fā)時，他們一共轉賬達6000余萬元，并以千分之3-8的比例從中提成，獲利40余萬元。
目前，該案仍在進一步偵辦中。
警方提醒：任何單位和個人，不得私自出售、出借、出租銀行卡、手機卡、網(wǎng)絡支付賬號、對公賬戶等，否則將受到法律的嚴懲！
同時也提醒廣大群眾，要警惕“跑分”陷阱，注意保護個人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡上不切實際的高額利潤所誘惑，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的工具。
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