打著“借錢給銀行”旗號集資南安三男女卷走數千萬

來源:海峽都市報閩南版 2011-11-26 08:36 http://www.xbkwei.com/ 海峽都市報電子版

[摘要]自去年11月以來，南安的陳某志伙同林某東夫婦，以“通過在銀行當高管的親戚，借錢給銀行周轉”為由，向多人集資，少則十幾萬，

　　海都網-海峽都市報閩南版訊曾經，在南安市柳城街道金街社區，提起陳某志，街坊鄰居都有挺高的評價，“能干，為人不錯”。但如今，“騙子”已成了他的代名詞。自去年11月以來，陳某志伙同林某東夫婦，以“通過在銀行當高管的親戚，借錢給銀行周轉”為由，向多人集資，少則十幾萬元，多則數百萬元。本月10日、11日，三人相繼“失蹤”，受害人因討債聚在一起才發現，此事涉及的金額至少有3千多萬元。而不少受害人的錢，還是從親戚朋友那里籌來的。

　　21日，陳某志向南安市公安局經偵大隊自首。

三人合股開茶室 “不賣茶，只談錢”

　　南安柳城金街路邊的“三江茶室”關門有些時日了。多名受害人稱，該茶室是陳某志、林某東和妻子鄭某雙合股于去年11月所辦，平時“不賣茶，只談錢”。林某東與陳某志是從小玩到大的好哥們，兩人年齡相仿，約40歲，但林某東曾接受勞教，陳某志卻經營了不少產業，資產頗豐。

　　“說是三人合股，但是誰看得起他林某東！”有受害者說，林某東名聲并不好，“大家愿意拿錢出來，一是得知他親戚在銀行做高管，二是陳某志平時為人不錯，有店有廠的，能夠擔保。”

　　受害者提供的幾張借條中，林某東是借款人，陳某志是擔保人。多名受害人稱，經陳某志擔保的錢款，約有兩千萬元。

上午自若陪泡茶 “天一黑，人跑了”

　　林某東集資所打招牌看似誘惑力頗大：以兩分半至三分的利息從眾人處收錢，之后通過主管個人信貸業務的銀行高管親戚，借給銀行用于周轉資金。人們都覺得，銀行家大業大，如此“投資”，風險趨零，堪稱“一本萬利”。于是，大多數錢款直接匯入了陳某志和鄭某雙的賬戶中。

　　本月10日，有人發現無法聯系林某東和鄭某雙夫妻。11日下午，陳某志還在一名受害人店中喝茶，晚上卻已跑路。12日，三人逃跑之事敗露，部分受害人聚集在“三江茶室”門口，此時人們方知三人“攤子攤得大了”。

　　逃跑后，陳某志發了數條短信給幾個關系較好的債主。短信中，陳某志寫到，自己也是受害者，林某東卷走“四千多萬”，自己被逼無奈才跑路，身上只剩2萬元現金，未來“累死了也會拼命賺來還你”。

　　調查所得知的結果，卻讓大家憤憤不平：陳某志11日晚跑路，13日他一銀行賬號中轉出23萬元至妻子的侄子賬戶，家人解釋“為侄子結婚準備”；兩輛小車被拆除車牌后藏了起來；名下的3套房產通過立下契約方式轉給弟弟。

受害者自發調查 “3035萬，全沒了”

　　13日，部分受害人聚集起來，根據各自手中欠條，列出了一張表格，共22人，被卷金額總計3035萬元。“之后還不斷聽說有人被牽扯進來。恐怕只有等到林某東被抓到，才能弄清一共有多少錢。”有受害人如是說。

　　表格中，有位女受害人被卷走金額高達500多萬。據別人所稱，林某東為取得她的信任，還將他在銀行任高管親戚的房產證抵押給她，“但后來發現，其實那本房產證是假的。她的錢其實也是從別人那里集來的，所以現在為了躲債，也跑了。”

　　據了解，受害人中與該女子情況相似的，不在少數。

　　出逃十天后自首“騙的錢，何時還”

　　21日下午，陳某志向南安市公安局經偵大隊自首。據受害人計算，仍掌握在陳某志手中的資金，“最多不會超過200萬”，而林某東夫婦仍然在逃，“撒出去的錢不知何時能等回來。”

　　南安市公安局經偵大隊民警證實了陳某志已自首落網的消息。經偵民警稱，銀行方在配合警方調查時，曾明確答復，林某東是假借銀行為幌進行集資。根據林某東的集資手段判斷，其行為已涉嫌詐騙。但因案件未破，無法進一步透露案情。（本網記者涂傳之黃啟鵬）

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