男子網(wǎng)購他人身份證用支付寶兩“坑”老東家近30萬

來源:閩南網(wǎng) 2016-02-19 08:30 http://www.xbkwei.com/ 海峽都市報電子版

[摘要]男子網(wǎng)購他人身份證、銀行卡，修改公司支付寶密碼，兩次轉(zhuǎn)走近30萬

　　閩南網(wǎng)2月19日訊公司的法人信息、營業(yè)執(zhí)照等材料被人拍了照，看似無關(guān)痛癢的一件事，卻讓泉州市豐澤區(qū)一家網(wǎng)購公司險些損失了近30萬元。

　　昨日，豐澤公安分局刑偵大隊通報案情：朱某以拍攝公司材料并結(jié)合網(wǎng)購的他人證件、信息，通過支付寶兩度轉(zhuǎn)走原公司賬戶的錢款。

嫌疑人網(wǎng)購來的證件、手機卡都是真的

公司報警：網(wǎng)付貸款卻發(fā)現(xiàn)密碼錯誤

　　今年1月2日，泉州市豐澤區(qū)一家網(wǎng)購公司打算用支付寶支付貨款，在操作中，公司卻發(fā)現(xiàn)賬號密碼錯誤。公司人員將這一情況反映給支付寶客服，經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，該賬號密碼曾多次被更改。之后，通過查詢賬戶明細，發(fā)現(xiàn)公司賬戶內(nèi)竟憑空少了近30萬元。

　　接到報警后，豐澤公安分局“打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪”專案組立即啟動調(diào)查。

　　起初，專案組偵查員通過支付寶交易去向，很快鎖定了收款人為1995年出生的浙江男子吳某。但當偵查員趕到浙江時，發(fā)現(xiàn)這個吳某的活動范圍都在浙江，而兩筆交易的操作記錄均顯示在泉州。

　　偵查員輾轉(zhuǎn)走訪了杭州、金華、蘇州等地，最終卻排除了吳某的嫌疑。警方察覺，吳某的個人信息可能是被他人盜用的。

嫌蹤驚現(xiàn)：“吳某”常在網(wǎng)上叫外賣

　　吳某的嫌疑被排除，案件偵辦進入窘境，之后，偵查員采取跟梢“吳某”的賬戶動向。

　　通過不斷的偵查，偵查員發(fā)現(xiàn)這個“吳某”常使用該支付寶賬戶在外賣APP訂餐，經(jīng)繼續(xù)追查，發(fā)現(xiàn)送餐地址就位于泉州市豐澤區(qū)烏洲村的一處租房內(nèi)。以這一信息為線索，專案組立即鎖定了30歲的鯉城男子朱某有作案嫌疑。

　　前日，豐澤警方收網(wǎng)，在租房內(nèi)將朱某抓獲，朱某隨即退還了29.4萬元贓款。昨日，朱某因涉嫌詐騙罪被豐澤警方刑拘。

　　審訊中，朱某承認自己喜歡頻繁換工作，最長也不過幾個月，但他一心熱衷創(chuàng)業(yè)做電商，卻無奈手頭拮據(jù)。此前，朱某最后一份工作就是在被騙網(wǎng)購公司上班。負責銷售的朱某利用工作之余，特意熟悉了支付寶的運作情況后，工作了近半年后選擇辭職。離開前，朱某用手機拍下了公司的營業(yè)執(zhí)照、法人信息等材料，因為此時他已有發(fā)財“計劃”。

兩度得手：憑借他人信息“套”走近30萬

　　實施計劃之前，為了不引起他人懷疑，去年10月中旬，朱某先從網(wǎng)上購買了一套浙江人吳某相關(guān)證件及信息，其中包含吳某的真實身份證、銀行卡、手機卡等，之后，以此開通了一個新支付寶賬戶。

　　朱某通過電話與支付寶平臺客服聯(lián)系，在提供了網(wǎng)購公司相關(guān)材料后，依據(jù)支付寶的流程步驟，很快就更改了公司支付寶的賬號密碼。第一次，朱某從公司賬戶上的9.4萬元轉(zhuǎn)入“吳某”的名下。為謹慎起見，在交易成功后，朱某又將原信息改了回去。

　　朱某的第一次得手，并未引起網(wǎng)購公司的注意，今年1月2日，朱某故伎重施，第二次轉(zhuǎn)出了20萬元。不料，卻因公司恰逢轉(zhuǎn)賬而東窗事發(fā)。（海都記者李斐斐通訊員郭錦火黃穎鵬文/圖）

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