涉案近千萬元哈爾濱警方打掉一全鏈條“洗錢”詐騙犯罪團伙

來源: 中國新聞網(wǎng) 2021-08-30 16:54 http://www.xbkwei.com/

　　中新網(wǎng)哈爾濱8月30日電(陳思思孟祥輝記者姜輝)近日，哈爾濱警方成功打掉一跨黑龍江、吉林兩省多地的全鏈條“洗錢”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙，搗毀犯罪窩點6個，抓獲犯罪嫌疑人29名，繳獲涉案手機51部、涉案銀行卡300余張，涉案金額近千萬元。目前，案件正在進一步偵辦中。

　　今年8月，哈爾濱市公安局道里分局民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民王某富的銀行卡進出賬錢款有異常情況，通過深入研判分析，并及時固定相關(guān)證據(jù)后，確認王某富有犯罪嫌疑。民警幾經(jīng)周折，在道里區(qū)一賓館內(nèi)將正在提供銀行卡幫助電詐團伙洗錢的王某富抓獲，同時將現(xiàn)場同案人員、來自外地的徐某和張某捕獲。

　　在大量證據(jù)面前，3人交代了幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙洗錢非法獲利的犯罪事實，王某富作為提供銀行卡的“卡農(nóng)”被“保安員”徐某和張某看管。隨后，民警順藤摸瓜，獲悉了一條重要線索，徐、張二人受雇于哈爾濱外號“石頭”的男子，偵查員敏銳察覺到這極有可能是一個境內(nèi)全鏈條“洗錢”犯罪團伙。

　　外號“石頭”的男子原名惠某濤，是哈爾濱地區(qū)負責收販卡、洗錢團伙的主要犯罪嫌疑人，早已進入哈爾濱市公安局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心的偵察視線。

　　隨著警方深挖擴線，循線追擊，一個盤踞在哈爾濱、長春、肇東3地，有組織為境外犯罪集團收販卡、洗錢的犯罪團伙漸漸浮出水面。

　　在掌握確鑿證據(jù)后，哈市警方組織近百名警力，兵分三路，迅速出擊，于8月23日和24日，對黑龍江、吉林兩省多地的6處犯罪窩點展開集中收網(wǎng)，一舉將朱某、惠某濤等26名相關(guān)犯罪嫌疑人抓獲。至此，該團伙29名犯罪嫌疑人全部歸案。

　　經(jīng)過審訊警方查明，該團伙兩名主要犯罪嫌疑人朱某和惠某濤是通過微信群結(jié)識境外上線金某，并承諾“提供一張銀行卡可得一萬元，每日還有工資，資金流水還有提成等豐厚利潤”。二人便在長春、哈爾濱兩地各自為王，受金某在境外遠程操控，招募開卡、販卡人員，洗錢窩點看押人員、洗錢資金操作人員。據(jù)統(tǒng)計，4天時間內(nèi)，該團伙涉案資金流水近千萬元。

　　據(jù)悉，2021年以來，哈爾濱市公安局對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪始終保持嚴打高壓態(tài)勢，已抓獲涉詐犯罪嫌疑人2403名，同比上升71%，破獲部督案件4起，省督案件30起，打掉了一批本地洗錢窩點，對本地涉手機卡、銀行卡犯罪進行了有效的治理。與此同時，積極開展宣傳防范工作，普及反詐知識，積極推廣“金鐘罩”防范小程序，目前累計保護人數(shù)412萬余人，向群眾以見面、電話、短信等形式發(fā)送預(yù)警信息34.5萬余條，挽回群眾損失940余萬元。(完)

原標題：涉案近千萬元哈爾濱警方打掉一全鏈條“洗錢”詐騙犯罪團伙

責任編輯：柯金定