中國比特幣騙局揭秘 比特幣崩盤平臺將全部關停
實際上，監管者的目光早在今年年初開始就聚焦在比特幣平臺上。
1月6日，人民銀行北京營管部、央行上海總部先后約談國內主要的比特幣交易平臺負責人。隨后，又組成聯合檢查組開展現場調查。
1月18日，央行公布調查結果顯示，幾大交易平臺都不同程度存在違規行為。比特幣中國存在超范圍經營、違規開展配資業務、投資者資金未實行第三方存管等問題;“幣行”(Okcoin)、“火幣網”違規開展融資融券業務，導致市場異常波動。此外，這些平臺均未按規定建立相關反洗錢內控制度。
中國互金協會在9月13日晚的風險提示中指出，近年來，比特幣、萊特幣以及各類代幣等所謂“虛擬貨幣”在一些互聯網平臺進行集中交易，涉眾人數逐漸擴大，所形成的金融和社會風險隱患不容忽視。
比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價值基礎，市場投機氣氛濃厚，價格波動劇烈，投資者盲目跟風炒作，易造成資金損失，投資者需強化風險防范意識。
值得注意的是，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發現違法犯罪活動線索應立即報案。
風險提示中還強調，投資者通過比特幣等所謂“虛擬貨幣”的交易平臺參與投機炒作，面臨價格大幅波動風險、安全性風險等，且平臺技術風險也較高，國際上已發生多起交易平臺遭黑客入侵盜竊事件，投資者須自行承擔投資風險。
近期大量交易平臺因支持代幣發行融資活動(ICO)已被監管部門叫停。各類所謂“幣”的交易平臺在我國并無合法設立的依據。
值得注意的是，國務院辦公廳也在13日發布關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見。提出到2020年，初步形成適應社會主義市場經濟要求、適合中國國情、符合國際標準的“三反”法律法規體系，建立職責清晰、權責對等、配合有力的“三反”監管協調合作機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。
比特幣在中國交易量占全球98%
目前，比特幣的交易活動主要在中國，今年年初，僅比特幣中國、幣行Okcoin、火幣網三家國內平臺交易量就達到全球的98%。在監管介入之后，中國境內的交易量明顯下降，但仍處于較高水平。
截至9月14日14:30，根據國外網站bitcoinity.org，幣行Okcoin的交易量全球第二，占比12.45%，比特幣中國占10.64%，位列第三。
早在8月30日，中國互金協會就曾發布對ICO的風險提示。9月4日，央行宣布將ICO定性為非法金融活動，暫停國內一切交易。
“盡管這項政策是針對ICO，但其中對于比特幣等虛擬貨幣的定性可見一斑。”一位接近監管人士對第一財經記者表示。
而近期其他國家對ICO及虛擬貨幣投資活動的監管也趨于嚴厲。9月12日，英國金融市場行為監管局(FCA)針對ICO和數字貨幣風險發布警告。FCA稱，ICO是高風險、投機性強的投資活動。這并非是FCA第一次對比特幣等虛擬貨幣提出風險警告。(文/第一財經 夏心愉 徐燕燕
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