銀行未進駐反詐騙中心應急響應慢兩月91萬被騙子轉走

來源:廈門日報 2015-09-21 08:05 http://www.xbkwei.com/ 海峽都市報電子版

　　25000元分分鐘就要被騙子轉走，銀行聯絡員卻因為權限不夠，還需要文書、上報總行、等節假日后才能查詢、止付。等3天后，騙子早把錢取出。

　　昨日，廈門市反詐騙中心通報稱，7月1日到9月10日，涉及非駐點的銀行賬戶詐騙案件有40起，涉案金額91萬余元均未能成功止付。

　　警方希望這些非駐點銀行能嚴格執行之前的應急處理機制，避免因響應太慢，使詐騙匯款被騙子轉移取現。

案例1

　　聯絡員電話沒接 39萬元未能凍結

　　今年7月21日，阿梅（化名）被冒充領導騙局詐騙，先后3次將共計39萬余元匯入騙子的銀行賬戶。當天上午9點多，阿梅報警，市反詐騙中心立即介入。

　　據市反詐騙中心工作人員介紹，在接到報警的10分鐘內，他們就聯系了該銀行的一名聯絡員，想要查清詐騙匯款的去向，并且進行緊急止付。不過，這名聯絡員的電話無人接聽，又聯系另一名聯絡員，電話還是沒接聽。

　　按照之前簽署的合作協議，市反詐騙中心工作人員填寫了《協助快速查詢（凍結）銀行賬戶通知書》，用傳真發給了該銀行預留的傳真號碼，但還是無人反饋。

　　對于市反詐騙中心工作人員的說法，該銀行尚未有人反饋此事，而凍結詐騙匯款已錯過了最佳時機，追回的希望很渺茫。這也成為2個月以來，市反詐騙中心未能凍結的單筆金額最高詐騙匯款。

案例2

　　聯絡員權限不夠未能提供匯款去向

　　9月2日下午3時55分，阿超（化名）在湖里萬達廣場報警，稱被人以代辦信用卡的名義騙走了25000元。市反詐騙中心工作人員查詢，發現阿超將這筆錢匯入騙子的銀行賬戶，阿超的卡里只剩下7.98元。

　　市反詐騙中心工作人員立即與該銀行聯絡員聯系，對方表示，這筆匯款的賬戶在外地，他沒有權限查詢，需要提供文書給該銀行總行才能查詢。而且，次日總行就要放假，需要等3天放假結束，上班后才能查詢。

　　市反詐騙中心工作人員說，只要能立即查清詐騙匯款的去向，他們就能很快凍結，避免匯款轉向下一級，阻止騙子取款。但該銀行聯絡員權限不夠，無法提供詐騙匯款去向，導致詐騙匯款繼續流轉向下一級，等3天后，騙子早把錢取出。

　　根據市反詐騙中心統計，從7月1日到9月10日，該銀行總共發生24起詐騙匯款，且均未能凍結，在涉及非駐點銀行的40余起詐騙案件中，已經超過了半數。

　【提醒】

　　非駐點銀行

　　緊急止付數為零

　　市反詐騙中心的一名警方負責人介紹說，未進駐該中心的銀行，仍存在詐騙案件多發、單筆詐騙金額較大，且緊急止付數為零的情況。

　　這名負責人還表示，部分未進駐該中心的銀行對于協作機制落實不到位，未及時給予聯絡員足夠的權限，處置響應不及時，造成詐騙匯款未能及時止付、凍結。

　　由于財務人員被騙的涉案數額一般較大，如不能及時凍結，將給公司造成重大損失。市反詐騙中心建議，公司開設銀行賬戶或進行交易時，盡量不要選擇那些未與市反詐騙中心建立協作關系的銀行，以免一旦不幸被騙，資金難以追回。

【數字】

　　30%

　　根據市反詐騙中心的統計，該中心成立至9月10日，通過與各駐點銀行的聯動，已成功凍結詐騙資金1000余萬元，全市詐騙發案數下降了30%以上。

　　40起

　　未進駐該中心的銀行總共40起案件發起止付，但沒有一起成功止付，涉案金額91萬元均未凍結。

　　50萬以上6起

　　據市反詐騙中心統計，7月份以來，全市共發生數額50萬元以上的虛假信息詐騙6起，其中有5起是利用微信或QQ冒充公司領導詐騙財務人員。

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