廣東警方：首個利用比特幣進行網絡賭球團伙被端

來源:法制日報 2018-07-13 10:58 http://www.xbkwei.com/

　　首個利用比特幣進行網絡賭球團伙被端　　廣東警方嚴打世界杯網絡賭球

　　7月11日,記者從廣東省公安廳獲悉,在公安部協調指揮下,廣東省公安廳日前組織全省21個地市公安機關同步開展“凈網安網9號”打擊世界杯網絡賭球違法犯罪收網行動,成功打掉20余個涉案團伙,抓獲溫某等犯罪嫌疑人540余名,搗毀賭博App、網站70余個,關停網絡社交平臺聊天群250余個,凍結涉案金額2.6億余元,扣押服務器、電腦、手機、銀行卡等涉案物品一批。

　　網絡賭球犯罪團伙層級嚴密,多為“金字塔”式的組織架構模式,層層招攬代理,層層發展會員,并從會員的下注金額中層層“抽水”進行牟利。背后莊家通過對賭徒投注進行分析,根據投注比例操控賠率,讓少部分人贏錢,大部分人打水漂,莊家穩賺不賠。

　　本屆世界杯期間,茂名警方還破獲首個利用比特幣進行網絡賭球特大案件,該案流水資金超百億元,是目前破獲的最具代表性的新型網絡賭球案件。

　　今年5月,茂名警方在工作中發現,有不法分子利用網絡平臺開設賭場,并宣稱“全球首創反波膽+福利場+級差別代理傭金模式,后臺中英文版,支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現,全球幾十個國家同步工作,目前已穩定運行231天!”,以此吸引大批球迷下注賭球。

　　線索上報后,廣東省副省長、公安廳廳長李春生要求立即成立專案組,組織精干警力偵查,堅決打掉網絡賭球犯罪團伙囂張氣焰。經過深入偵查,專案組發現該網絡賭博平臺服務器搭建在境外,是傳統網絡賭博、暗網技術、區塊鏈虛擬貨幣交易+聊天工具推廣運營的犯罪集團,是在當今“互聯網+”創業背景下衍生出的一種網絡犯罪新形態。犯罪集團利用虛擬貨幣在國內尚未得到有效監管的漏洞,在暗網上操作、賭博平臺上進行虛擬貨幣賭球交易攫取巨額利益,從而逃避公安機關和銀監部門的打擊監管。

　　該涉案團伙主要以“穩賺不賠、無風險高收益”為誘餌,通過吸引會員后抽取傭金模式鼓勵參賭人員成為代理,以最高層級代理團隊、中高層領導代理團隊及會員三級模式運行,用虛擬貨幣作為賭注參與賭球。賭博平臺上線運營8個多月,就發展兩級代理8000余人,會員33萬人,涉及多個國家和地區。

　　該網絡賭博平臺必須有推薦人代為注冊賬號才能登錄,注冊時需要提供銀行賬號、手機號等個人信息,注冊成功后,一周之內必須參與賭球交易,否則封號。由于該平臺充值只接受虛擬貨幣,技術難度高,一般會員不會操作,因此派生出很多輸贏交易內部對沖群,代理資金流水十分頻繁,僅在收網前20天,該平臺投注額就達550億元。

　　近日,在廣東省公安廳的統籌指揮下,專案組一舉搗毀該非法網站,打掉利用非法網站進行賭球的不法團伙,先后在成都、貴陽、長沙以及深圳、廣州控制該團伙核心成員6人,凍結銀行賬戶資金500余萬元,扣押作案工具、車輛、銀行卡一大批,并繳獲價值人民幣一千多萬元的虛擬貨幣。

　　該案涉嫌加密貨幣交易、暗網活動、開設賭場實施網絡賭球等違法犯罪活動,是茂名警方在世界杯比賽期間破獲的具影響力和代表性的新型網絡賭球特大案件。

　　□　本報記者　　　　　鄧新建

　　□　《法制與新聞》記者　鄧　君

　　□　本報通訊員　　　　黃建邦

原標題：首個利用比特幣進行網絡賭球團伙被端

責任編輯：鄭莉莉