郵儲銀行詔安縣支行成功堵截一起出借銀行賬戶事件
閩南網(wǎng)6月8日（閩南網(wǎng)見習(xí)記者 周怡楠 通訊員 沈淑燕 文）近日，郵儲銀行詔安縣支行積極響應(yīng)“斷卡”行動，本著審慎經(jīng)營的原則，成功堵截了一起出借銀行賬戶事件。
2022年6月6日中午，一名男士客戶走進(jìn)郵儲銀行詔安縣支行柜臺辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)，柜員耐心細(xì)致地與客戶詢問，發(fā)現(xiàn)該客戶存在交易異常情況，疑似被雇傭匯款及取款、從事非法融資等。同時，工作人員查詢到其卡被限制非柜面交易的原因為“涉案賬戶名下賬戶”，便立刻上報了營業(yè)主管，營業(yè)主管立即將情況上報上級部門、反詐中心和公安機關(guān)。通過柜臺內(nèi)外的配合，民警到達(dá)網(wǎng)點后將嫌疑人控制并詢問，隨即將其帶走。此次支行迅速響應(yīng)、積極配合，獲得公安部門的高度認(rèn)可。
這次的成功阻截驗證了郵儲銀行詔安縣支行各崗位員工對于異常交易的敏銳以及對反洗錢工作的重視。在今后的工作中，郵儲銀行詔安支行將一如既往配合監(jiān)管、公安機關(guān)持續(xù)推進(jìn)“斷卡行動”工作，堅持開展案防教育活動，牢固樹立合規(guī)經(jīng)營的理念，不斷強化案件防控意識，提高員工對風(fēng)險案例的有效識別和防范能力，形成員工警惕性高、責(zé)任心強、工作措施得力的格局。
責(zé)任編輯：李曉靈
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