三明泰寧警方破獲代購消毒劑詐騙案涉案60多起

來源:東南網 2015-11-20 14:45 http://www.xbkwei.com/ 海峽都市報電子版

　　在“利劍4號”行動中，泰寧警方成功抓獲一個以代購消毒劑為幌子的詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人三名。繳獲作案工具銀行卡30多張、身份證20多張、寫滿被騙對象信息的筆記本一本和小汽車兩臺，以及作案用手機5部、手機卡若干張，一舉破獲以代購消毒劑為幌子的虛假信息詐騙案60多起。

　　今年7月初到8月中旬，泰寧縣連續發生以代購消毒劑為幌子的虛假信息詐騙案，涉案金額累計達數十萬元。通過對該系列詐騙案涉案銀行卡和涉案手機號串并偵查，發現有20多起虛假信息詐騙案屬同一類型案件，一個偏僻山區小縣，不到兩個月時間里就發生相同類型的虛假信息詐騙案20多起。

　　泰寧縣公安局領導的高度重視，局黨委責成刑偵大隊黃財大隊長牽頭成立專案組，并限期偵破該系列虛假信息詐騙案。

　　專案組快速成立并立即開展工作。專案組民警首先對7月以來轄區內發生的20多起以代購消毒劑為幌子的虛假信息詐騙案，重新展開調查，他們逐一走訪詢問受害人，即使遇到個別不愿意配合調查的受害人也不氣餒，通過耐心引導啟發受害人認真回憶案情。隨后，專案組民警對查獲的案情進行深入分析，仔細疏理，并將工作重點放在對涉案銀行卡及涉案手機號串并研判上，結果捕捉到多條重要線索。

　　隨后專案組將串并情況上報到三明市公安局大情報研判中心，該中心通過調取涉案銀行帳號等相關電子數據進行再分析再研判后，發現該系列虛假信息詐騙案可以串并全省近期發生的40多起同一類型虛假信息詐騙案。

　　為此，三明市公安局刑偵支隊指定泰寧縣公安局刑偵大隊為系列虛假信息詐騙案主辦單位，并掛牌督辦。專案組接到市局指令后，立即派出偵查員朱李剛、羅龍杰等同志輾轉福建省福州市、廣東省深圳市、東莞市、惠州市、茂名市等地進行跟蹤調查，搜集到大量證據。

　　與此同時，在家坐鎮指揮的專案組負責人黃財大隊長帶領沒有外出的專案組民警從該系列虛假信息詐騙案的資金流向和詐騙手機號碼所在地入手，結合市局大情報中心和外派專案組民警反饋的信息，成功研判出該系列虛假信息詐騙案作案團伙組成人員的身份信息，及作案車輛的身份信息，發現其中一名叫劉某文超的廣東茂名籍男子是這個詐騙團伙的主要取款手，名叫陳某成和朱某麗的嫌疑人是該詐騙團伙的重要成員。黃財大隊長和專案組民警又通過與三明市局技偵支隊進行有效溝通協調，不僅獲取了大量有價值的信息，而且成功鎖定了涉案人員的落腳地點。

　　經專案組民警近兩個月的縝密偵查，不僅系列虛假信息詐騙案的案情水落石出，而且還調查清楚了主要案犯的身份信息及其他們的落腳點，以及兩輛用以作案嫌疑車的身份信息。

　　11月1日，專案組民警兵分三路，分別奔赴廣東東莞、廣東茂名和湖北荊州等地抓捕犯罪嫌疑人。第二天，詐騙團伙的取款手劉某文超在廣東東莞廈塘鎮落網，詐騙團伙重要成員陳某成在廣東茂名化州市落網，詐騙團伙重要成員朱某麗則在湖北省荊州市落網，一個以代購消毒劑為幌子跨省進行詐騙的犯罪團伙被成功打掉。

　　劉某文超、陳某成和朱某麗等三名犯罪嫌疑人押回案發地泰寧后，專案組民警及時對他們進行了審訊，三名犯罪嫌疑人交代了在福建省以代購消毒劑為幌子進行詐騙，作案60多起的犯罪事實。

　　目前，三名犯罪嫌疑人均已被泰寧警方刑拘，案件正在深挖中。

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