廈門警方破獲涉臺電信詐騙大案涉案300多萬

來源:閩南網 2013-11-16 09:55 http://www.xbkwei.com/ 海峽都市報電子版

[摘要]廈門思明公安分局通報了這起由公安部督辦的“7·29”涉臺電信詐騙大案。這是以臺灣籍女子田某為首的跨境電信詐騙團伙，58名嫌疑人被抓，從今年6月起至案發時，作案400多起，涉案300多萬元。

　　閩南網11月16日訊問卷調查、“周年慶”抽獎、中獎短信、買基金匯款……這幾個關鍵詞拼湊在一起，電信詐騙手段略有“升級”。

　　昨天，廈門思明公安分局通報了這起由公安部督辦的“7·29”涉臺電信詐騙大案。這是以臺灣籍女子田某為首的跨境電信詐騙團伙，58名嫌疑人被抓，從今年6月起至案發時，作案400多起，涉案300多萬元。

五線人員分飾一角專騙外省人

　　今年7月，廈門思明警方接報其轄區藏有一涉臺電信詐騙窩點，就聯合刑偵支隊組成代號“7·29”專案組展開核查。

　　兩個月的偵查后，專案組發現一伙以臺灣人田某為首的詐騙團伙在廈們設窩點，團伙成員多且分工明晰，共由5線人員組成。

　　實施詐騙時，由一線人員負責冒充銀行調查人員，打電話套取被害人（以外省為主）的個人信息；

　　二線人員冒充銀行工作人員邀請被害人來廈參加公司周年慶聯歡活動，并謊稱屆時可參加抽獎；

　　三線人員冒充律師或公證處人員，通知被害人中獎，讓被害人與相關電話聯系處理領獎事宜；

　　四線、五線人員則冒充相關公司或香港荷蘭銀行工作人員，以“領獎須購買基金、保險”等借口誘騙被害人將款轉入詐騙賬戶。

　　“問卷調查也很有技術含量，會從受害人旅游目的地、旅游次數、出行工具等方面下手，進而判斷篩選財力雄厚的受害人。”

　　專案組民警稱，相較老套的中獎詐騙短信，該團伙就多了個問卷調查，為訛錢作鋪墊。其中，讓受害人上當的關鍵點在于，制作多個假網站充當門面取信受害人，并謊稱周年慶活動系海外公司贊助，受害人需有海外匯款記錄方能領獎。而一般群眾不會有海外匯款記錄，騙子便以購買基金充當海外匯款記錄為由，誘騙受害人匯款。

人才市場招話務員“苗子”赴臺培訓

　　另外，在今年6月，田某（女，1968年生，臺灣人），伙同臺灣人劉某、熊某、林某，以廣告傳媒公司的名義在廈門人才市場招聘話務員，從中發掘“好苗子”，將其送往臺灣進行有關詐騙技巧的進一步培訓；還有專人在臺灣負責網銀操作，一旦被害人將錢款轉入詐騙賬戶，立即操作網銀進行多次跨行轉賬、分流，并指揮取款“車手”在境外取現。

　　此外，團伙嚴格要求每個成員隱藏真實身份，全部使用化名互相稱呼，統一發放通訊手機，統一住宿管理。而考慮到團伙成員的穩定性，田某等人還刻意安排一男一女搭檔制，讓其發展成為戀人關系。

　　而為逃避偵查，該團伙幾乎每周就要更換詐騙窩點、暫住地點及手機卡、上網卡等作案工具；其中最大窩點位于湖里枋湖一家制衣廠，面積達2000平方米。

　　11月7日，在枋湖這制衣廠伏擊3小時后，趁有成員進入時，專案組迅速沖擊進入，并同時沖擊該團伙位于廈門的其他5處窩點，成功抓獲57名犯罪嫌疑人，并到陜西漢中將另一名骨干成員、田某的男友李某（男，1980年生，陜西人）追捕到案。

　　當日，專案組共繳獲電腦3臺、監控器1臺、手機77部、SIM卡10張、銀行卡4張及大量記錄公民信息的紙質材料、話術、筆記本等物品。

　　經審查，田某曾從事服裝生意，經營不善后遂與男友李某及另3名臺灣籍嫌疑人在廈設立窩點從事電信詐騙。

　　目前，案件正在進一步偵辦中。（本網記者許茵茵通訊員陳彩吟）

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