男子假冒公司高管建QQ群 “指示”財務匯款86萬

來源:揚子晚報 2017-05-19 16:43 http://www.xbkwei.com/

　　前不久，南京溧水區一公司財物主管接到冒充的“公司領導”QQ指示，讓她向一陌生賬戶匯款，結果被對方騙走86萬元。當地警方介入調查，經過一個多月的異地偵查，民警遠赴廣西賓陽，成功將龔某、陸某等6名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

　　通訊員邵輝揚子晚報記者梅建明

　　“老總”QQ上發出指令，公司財務主管匯款86萬

　　不久前的一天，在南京溧水一公司擔任財務主管的許女士，突然被公司總經理“胡總”拉入一QQ群，許女士見群內成員都是熟悉的“公司高管”，而且“胡總”還在QQ群聊里給其他“高管”們布置工作，還強調自己下午要開會，有事不要打他電話，許女士相信這應該是公司的管理群了。

　　當天下午，“胡總”突然QQ私聊許女士，稱：“我上午和一家公司簽訂了合同，對方公司已經將86萬元保證金匯入我私人賬戶了。”隨后，“胡總”還向許女士展示了合同電子版和對方匯款的憑證截圖。一個小時后，“胡總”再次私聊許女士：“合同出問題了，對方需要我們退還保證金，但我正在開會走不開，你先用公司賬戶給對方匯款，等我開完會再將錢補上去。”考慮到“胡總”正在開會，許女士在沒有電話核實的情況下，第二天一早，按照“胡總”的指示，許女士向其指定的對方公司總經理“李總”的賬戶匯款86萬元。

　　“公司高管”竟全是“小號”，男子靠P圖騙走86萬

　　當天下午，許女士無意間在公司碰見了胡總，便將此事做了簡單的匯報，還詢問對方何時將公司賬戶的錢補上。沒想到胡總一頭霧水，稱根本沒有此事。許女士趕緊向警方報案。

　　接警后，溧水警方立即成立專案組。經走訪調查，民警發現嫌疑人從QQ上發給許女士的電子合同、匯款憑證竟全是網上P圖出來的，而QQ群里的其他“公司高管”也是嫌疑人一手策劃的“小號”。“這是嫌疑人精心設下的圈套。”民警介紹說。經過連續30多天的異地偵查，民警遠赴廣西賓陽，成功將龔某、陸某等6名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

　　經查，嫌疑人龔某系廣東賓陽人，曾經因為詐騙被判過刑。出獄后，龔某偶然聽人說QQ上冒充公司領導詐騙不錯，便從黑客手上買來大量盜竊來的QQ號，在一一進行登錄和篩選后，龔某留下了比較有價值的“胡總”的QQ號，然后潛伏在其所在公司的內部QQ群中，摸清了該公司的高管姓名和職務。為避免長時間“潛伏”露餡，龔某悄悄申請了很多QQ小號，通過復制頭像、昵稱的方式將它們包裝成該公司高管，自己則搖身一變成了該公司老總。隨后，龔某將公司財物主管許女士拉入事先建好的群中，通過QQ指令進行詐騙。目前，龔某、陸某等6名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被依法刑事拘留。

　　警方：匯款前要電話核實

　　公司財務人員在QQ聊天過程中，一旦涉及到單位負責人要求立即匯款的，不要怕麻煩，必須要當面或通過電話確認后再匯款。如果一時無法通過電話與負責人取得聯系，寧可暫緩匯款，直到聯系上后再匯款不遲，以免遭受不必要的損失，此外，財務人員處理日常支出指令時，如發現對方賬戶或收款人信息陌生，所在單位、區域平時與本單位無來往等異常情況，應暫停匯款操作并進一步確認。

責任編輯：陳玲玲